«Черные» банкиры выводили деньги через 35 фирм и брали 14% комиссии, полиция оценила доход в 190 млн рублей

Полицейские раскрыли в Иркутской области деятельность нелегальных банкиров, которые, по версии следствия, обналичили более 1 млрд рублей через сеть фиктивных фирм.

Следствие установило, что злоумышленники принимали безналичные средства от физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных им компаний. В схеме участвовал руководитель одного из легальных кредитных учреждений региона, который помогал «черным» банкирам.

«Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%», — сказано в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

По подсчетам полиции, незаконный доход группы достиг 190 млн рублей. В ходе обысков по адресам проживания и в офисах сообщников изъяли наличные в рублях и валюте, девять дорогостоящих автомобилей и жесткие диски с бухгалтерией.

Задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Всем фигурантам выданы подписки о невыезде.