Силовики задержали организатора схемы по незаконному возврату НДС на 1,2 трлн рублей

Правоохранительные органы и ФНС провели совместную операцию, в ходе которой задержали Александра Осина, которого подозревают в управлении масштабной теневой схемой. Сейчас решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Россию.

Задержанный числится учредителем и директором ООО «Контер» и ООО «Справочная 055». Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Справочная 055» зарегистрирована в Великих Луках, имеет уставный капитал 10 тыс. рублей и одного сотрудника. Несмотря на 27-летний срок работы, в прошлом году организация отчиталась о нулевой выручке. Об этом пишет РБК.

Раскрытие деятельности этой площадки произошло весной 2026 года усилиями ФНС, СК, ФСБ и МВД при поддержке Генпрокуратуры. По оценкам следствия, за период с 2023 по 2025 год через эту сеть были сформированы «схемные» вычеты по НДС на общую сумму 1,2 трлн рублей.

«В данный момент идет работа по организации его экстрадиции в Россию», — сказал источник, близкий к следствию.

Налоговые органы выявили более 35 тыс. клиентов, которые пользовались услугами нелегальной площадки. В их число входят как крупные российские компании, так и глобальные корпорации.

Узнайте больше о том, как налоговики проверяют бизнес. Приходите на бесплатный вебинар «Как ФНС проверяет физических лиц, ИП и организации: алгоритм проверок и перспективы на 2027 год» он состоится 30 июля в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Как работает риск-модель ФНС: от данных к решению о проверке:

• источники данных: 1С-Отчетность, банки, маркетплейсы, госреестры, соцсети;

• ключевые индикаторы риска для физлиц, ИП и организаций;

• как формируется «налоговый профиль» налогоплательщика в АИС «Налог-3».

2. Алгоритм камеральных проверок: что видит инспектор:

• автоматические контрольные соотношения по НДС, налогу на прибыль, УСН;

• триггеры для углубленной проверки: расхождения, «красные флаги», аномалии;

• как отвечать на требования в срок и не допустить блокировки счета.

3. Выездные проверки: критерии отбора и этапы проведения:

• предпроверочный анализ: что изучает ФНС до визита;

• документальный и фактический контроль: что запрашивают чаще всего;

• как минимизировать риски при подготовке к выездному мероприятию.

4. Особенности проверок по категориям налогоплательщиков:

• физлица: НДФЛ, имущественные налоги, вычеты, контроль доходов от цифровых активов;

• ИП: УСН, патент, НДС при превышении лимитов, перекрёстная сверка с личными счетами;

• организации: налог на прибыль, трансфертное ценообразование, взаимозависимые лица.

5. Новые инструменты ФНС в 2026-2027 г., предсказываем будущее налогового контроля при внедрении ИИ:

• действующие алгоритмы выявления налоговы рисков и бенефециаров;

• как ИИ будет собирать доказательственную «базу» по налоговым нарушениям в 2027 году;

• «автоакты» по КНП или куда движется налоговый контроль.

Спикер — Дмитрий Кудряшов, экс-заместитель начальника отдела анализа и планирования Управления ФНС по Красноярскому краю, куривовавший проведение выездных налоговых проверок и предпроверочный анализ. Автор телеграм канала «Налоговый Инсайдер».

Ждем вас на вебинаре 30 июля в 15:00 мск!