Аннулированные аттестаты аудиторов

Минфин опубликовал перечень аннулированных аттестатов аудиторов.

Минфин опубликовал перечень аннулированных аттестатов аудиторов. На сегодняшний день в нем числится 349 человек. В списке указаны Ф.И.О. аудиторов, номера аттестатов и реквизиты соответствующих приказов Минфина об аннулировании документов.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.