Глава 12Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 6 июня 2025 года N ПСД-16) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 июля 2025 года, за исключением абзаца двенадцатого пункта 6.2 настоящего Положения.

12.2. Абзац двенадцатый пункта 6.2 настоящего Положения вступает в силу с 1 июля 2026 года.

12.3. Организация системы ПОД/ФТ/ЭД и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД, применяемые кредитной организацией, филиалом иностранного банка на день вступления в силу настоящего Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения в течение трех месяцев со дня его вступления в силу, за исключением случаев, указанных в пунктах 12.4 и 12.5 настоящего Положения.

12.4. Организация системы ПОД/ФТ/ЭД и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД, применяемые кредитными организациями, являющимися участниками платформы цифрового рубля на день вступления в силу настоящего Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения, предъявляемыми к участникам платформы цифрового рубля, в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

12.5. Организация системы ПОД/ФТ/ЭД и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД, применяемые кредитными организациями, намеревающимися стать участниками платформы цифрового рубля, подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего Положения, предъявляемыми к участникам платформы цифрового рубля, до начала исполнения такими кредитными организациями обязанности по обеспечению клиентам возможности совершения операций с цифровыми рублями.

12.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ⁵;

Указание Банка России от 23 декабря 2013 года N 3148-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ⁶;

Указание Банка России от 31 января 2014 года N 3186-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ⁷;

Указание Банка России от 10 июля 2014 года N 3315-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ⁸;

Указание Банка России от 17 марта 2015 года N 3601-У "О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ⁹;

Указание Банка России от 28 июля 2016 года N 4087-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹⁰;

Указание Банка России от 5 октября 2017 года N 4567-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹¹;

Указание Банка России от 29 января 2018 года N 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹²;

Указание Банка России от 30 марта 2018 года N 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹³;

Указание Банка России от 27 февраля 2019 года N 5083-У "О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹⁴;

Указание Банка России от 20 октября 2020 года N 5599-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹⁵;

пункт 1 Указания Банка России от 7 ноября 2022 года N 6308-У "О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ¹⁶.