Получили от банка (Точка Банк ФК Открытие) запрос на предоставление документов по операциям, прошедшим по нашему счету за неделю (по ВСЕМ контрагентам, платежи/поступления были от 8 контрагентов).
Предоставили 41 документ, 13 фото).
Ответ: "Точка больше не может сотрудничать с вами. Банк не может проводить операции, которые не соответствую российскому законодательству или идут в разрез с заявленной деятельностью. Операции по вашему счету попали под дополнительный контроль для предупреждения действий, связанных с легализацией, отмыванием доходов по закону -ФЗ. Мы вынуждены отказывать в проведении таких операций. Это соответствует законодательству и правилам банковского обслуживания Точки......
....необходимо написать заявление на закрытие счета в чате с банком....
И это при том, что ВСЕ наши ПОСТУПЛЕНИЯ/ПЛАТЕЖИ банком проведены....:((
Получили от банка (Точка Банк ФК Открытие) запрос на предоставление документов по операциям, прошедшим по нашему счету за неделю (по ВСЕМ контрагентам, платежи/поступления были от 8 контрагентов).
Предоставили 41 документ, 13 фото).
Ответ: "Точка больше не может сотрудничать с вами. Банк не может проводить операции, которые не соответствую российскому законодательству или идут в разрез с заявленной деятельностью. Операции по вашему счету попали под дополнительный контроль для предупреждения действий, связанных с легализацией, отмыванием доходов по закону -ФЗ. Мы вынуждены отказывать в проведении таких операций. Это соответствует законодательству и правилам банковского обслуживания Точки......
....необходимо написать заявление на закрытие счета в чате с банком....
И это при том, что ВСЕ наши ПОСТУПЛЕНИЯ/ПЛАТЕЖИ банком проведены....:((