Да, блокировка средств клиентов группы высокого риска и возможное изъятие замороженных средств в бюджет отнюдь не вселяют оптимизма. Для управления рисками - комплаенс в помощь.
Компании среднего и низкого уровня риска будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Частота запросов не регламентируется.
ЦБ будет относить клиентов к одной из трех групп риска на основании сведений о сомнительных операциях, передаваемых банками. Оценка будет основана на данных о характере и структуре операций, риск-профиле клиента, аффилированности и связях с ранее выявленными подозрительными клиентами, информации Росфинмониторинга и правоохранительных органов, учитывать налоговые и прочие риски.
Да, согласна, по сути законопроект изменился косметически. Внедряйте у себя комплаенс-процедуры, это сэкономит время и средства.
Да, блокировка средств клиентов группы высокого риска и возможное изъятие замороженных средств в бюджет отнюдь не вселяют оптимизма. Для управления рисками - комплаенс в помощь.
Компании среднего и низкого уровня риска будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Частота запросов не регламентируется.
ЦБ будет относить клиентов к одной из трех групп риска на основании сведений о сомнительных операциях, передаваемых банками. Оценка будет основана на данных о характере и структуре операций, риск-профиле клиента, аффилированности и связях с ранее выявленными подозрительными клиентами, информации Росфинмониторинга и правоохранительных органов, учитывать налоговые и прочие риски.
@ВасилисаS Да, согласна, по сути законопроект изменился косметически. Внедряйте у себя комплаенс-процедуры, это сэкономит время и средства.