7 сигналов, что к вам приближается налоговая проверка

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!

Налоговые проверки не начинаются внезапно. Как правило, до визита инспекторов есть сигналы — если знать, куда смотреть. Ниже — семь признаков, по которым можно заранее предположить, что бизнес попал в зону внимания ФНС. А также — что делать, чтобы снизить риски и подготовиться.

📍 Что это означает
Если данные вашей книги покупок не сходятся с книгой продаж контрагентов (и наоборот), в системе СУР фиксируется разрыв. Такие расхождения — частая причина требований и вызовов на камеральную.

📌 Что делать
– Проверяйте книги через сервисы сверки с СУР
– Отслеживайте ИНН в зоне риска — как своих, так и контрагентов
– Исправляйте расхождения до подачи декларации

📍 Что это означает
Если ваша компания или партнёр попадает в списки 550-П, 639-П, 764-П или наблюдается как подозрительная в банках и у ФНС — это сигнал системного риска.

📌 Что делать
– Проверяйте контрагентов по базе ЗСК
– Отслеживайте свой собственный рейтинг — он влияет на отношение ФНС
– Не допускайте долгов, массовых руководителей, фиктивных адресов

📍 Что это означает
Если вы регулярно получаете требования пояснить сделки или предоставить договоры — это маркер повышенного интереса к вашей компании или её цепочке.

📌 Что делать
– Вести досье по каждому контрагенту (договор, платёжки, накладные, акты)
– Сохранять доказательства реальности сделки (в том числе деловую переписку)
– Документировать деловую цель сделки

📍 Что это означает
Резкий рост вычетов, необычные суммы, контрагенты без штата, «нулевики» в цепочке — всё это триггеры в системе анализа рисков.

📌 Что делать
– Проверяйте обоснованность всех вычетов
– Используйте только реальных поставщиков с хорошей репутацией
– Оценивайте каждую сделку с точки зрения «реальности» для ФНС

📍 Что это означает
Налоговая часто реагирует на обращения бывших сотрудников, конкурентов или клиентов. Даже анонимное письмо может стать основанием для проверки.

📌 Что делать
– Минимизировать конфликты, особенно с увольняемыми
– Проверять все выплаты на соответствие «белым» стандартам
– Не занижать официальную зарплату

📍 Что это означает
Если бизнес ведётся через несколько юрлиц с общими ресурсами, это может быть расценено как попытка ухода от налогов через «дробление».

📌 Что делать
– Поддерживать деловую цель в разделении юрлиц
– Разграничить штаты, адреса, договора
– Не использовать одни и те же ресурсы для «разных» компаний

📍 Что это означает
Любые резкие движения в юрданных — повод для анализа. Особенно — при совпадении с другими признаками риска.

📌 Что делать
– При смене адреса уведомлять ФНС по правилам
– Не использовать массовые адреса
– Все изменения сопровождать пояснительными письмами, если есть риск

Налоговая проверка — это не случайность, а результат анализа рисков. Система ФНС работает в режиме предиктивной аналитики, и каждый параметр имеет значение.

Если вы видите один или несколько из указанных сигналов — не игнорируйте. У вас есть время, чтобы изменить ситуацию. Подготовьтесь заранее.