Клерк.Ру

Сотрудница Золостбанка, обвиняемая в незаконной банковской деятельности, объявлена в розыск

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Заочное обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой. Как полагают следователи, женщина входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд. рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства и работы Плотниковой обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие её противоправную деятельность.

Сама Альбина Прохорова на момент проведения оперативно-розыскных мероприятий от следствия скрылась. В настоящее время она объявлена в розыск.

Напомним, в марте текущего года в ряде кредитных организаций, в том числе и в Золостбанке, были проведены обыски. Всего было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Как стало известно правоохранителям, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя «фирмы-однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3% - 7% от сумм платежей, передает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Ссылки по теме:

Зампредседателя Золостбанка помещен под домашний арест – Клерк.Ру, 19.03.12

Полиция задержала сотрудников ряда банков, обвиняемых в незаконной деятельности – Клерк.Ру, 16.03.12

В нескольких коммерческих банках прошли обыски – Клерк.Ру, 16.03.12

Сайты по теме:

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу