Клерк.Ру

Стройиндбанку не удалось оспорить отзыв лицензии

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении заявления Стройиндбанка о передаче в судебную коллегию для пересмотра дела о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии.

Банк обжаловал ранее принятые судебные решения, но Верховный суд посчитал, что оснований для переоценки выводов судов не имеется, передает РАПСИ.

Напомним, ранее арбитражный суд Московского округа оставил без изменений постановление суда о законности приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии у ООО КБСИ «Стройиндбанк». В мае Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у Стройиндбанка, а в феврале арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления об отмене приказа Центробанка РФ, касающегося отзыва у Стройиндбанка лицензии.

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБСИ «Стройиндбанк» 11 ноября 2013 года. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

С 21 апреля 2014 года Центральный банк РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению КБСИ «Стройиндбанк» в связи с решением арбитражного суда города Москвы о принудительной ликвидации банка и назначением ликвидатора.