Клерк.Ру

МВД раскрыло список банков, которые вывели из России 700 млрд. рублей

Фото Бориса Мальцева, Кублог

МВД раскрыло список банков, участвовавших в так называемой «молдавской» схеме. В ней было задействовано 19 банков, почти половина участников схемы – действующие кредитные организации.

Среди этих банков названы уже лишенные лицензий «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, Русский земельный банк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк.

В списке МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, и банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен. Также ведомство упоминало действующие банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк, информирует «РБК».

Ранее сообщалось, что в схеме вывода из России через Молдавию почти 700 млрд. рублей участвовал 21 российский банк.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.