Отозвана лицензия у Городского расчетного корпоративного банка
ЦБ назначил временную администрацию по управлению банком.
Приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-221 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк" (Москва).
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-222 в ЗАО "ГРКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Анна Кошелева. В состав временной администрации включены: Вечканова О.Я., Мелькумов Г.Н.