Клерк.Ру

МВД раскрыло схему отмывания средств через «Почту России»

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России». По оценкам следствия, оборот «теневых» финансовых операций превышал 15 млрд. рублей в год.

В настоящее время задержаны шестеро подозреваемых. Установлено, что мошенники под видом платежей за несуществующие услуги направляли деньги клиентов на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы. Затем денежные средства переводились физлицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». В итоге деньги за минусом 2,5%  возвращались «заказчику». 

Во время обысков оперативники изъяли учредительные документы «фирм-однодневок», более сотни печатей нотариусов, налоговых инспекций, учреждений почтовой связи, а также денежные средства в сумме 129 млн. рублей. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу