Банкир Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, опубликовал открытое письмо, в котором обвиняет ЦБ в манипуляциях с законом об отмывании денег и в выводе миллиардов долларов за рубеж.
При помощи своего отца, Ефима Френкеля, и президента Московской международной валютной ассоциации Алексея Мамонтова, обвиняемый опубликовал в газете "Коммерсант" материал, который, как подчеркивает обвиняемый, был написан им за месяц до ареста.
В письме Алексей Френкель обсуждает применение Центробанком т.н. «115-го закона», то есть закона о борьбе с отмыванием денег. По его словам, отмывание денег в его классическом варианте в России, в отличие от Запада, никому не нужно, потому что здесь на «черные» деньги можно купить всё что угодно. Банки же, пишет Френкель, реализуют противоположную схему: легальные средства обналичиваются или отправляются за границу.
Далее Френкель на примере собственного опыта показывает, что выбор банков для включения в систему страхования зависит не от качества отчетности банка, а от симпатий чиновников ЦБ. То же самое – и в отношении отзыва лицензий.
В итоге Френкель приходит к выводу, что ЦБ «регулирует очень прибыльный рынок обналички», шантажируя банки, находящиеся под угрозой скорого закрытия. Френкель также анализирует отчетность Центробанка, обнаруживая в ней признаки скрытых доходов, выводимых за рубеж.
Инфоцыгане в бухгалтерском и экспертном бизнесе. История двух врунов
Идея поведать миру две занимательные истории о реальных персонажах (хотя, наверное, правильнее сказать — проходимцах) была давно. Найти время и все-таки написать этот материал подтолкнуло видео: - Чем знаменит Клерк и Борис Мальцев. Инфоцыгане в бухгалтерии, крах одиночек и секреты «Клерка» Рекомендую видео к просмотру, сама посмотрела с большим интересом.
Начать дискуссию