Клерк.Ру

Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету

Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма  и пр. Некоторые из этих рекомендаций могут доставить большие неприятности честным бизнесменам.

Прежде всего ЦБ рекомендует обращать внимание на размер налогов и других обязательных платежей в бюджет. В качестве критерия предложено исходить из значения 0,9% уплачиваемых налогов от дебетового оборота по счету клиента. В то же время Центробанк отмечает, что уплата налогов ниже обозначенного уровня не является единственным определяющим фактором для «автоматического» признания факта совершения клиентом сомнительных операций.

Подробнее о том, что ЦБ рекомендует банкам в новых методичках, читайте в нашем обзоре.

Напомним, что в этот же день, 21 июля,  Центробанк выпустил еще одну методичку, в которой предписывает кредитным организациям усилить контроль за операциями по снятию наличных с корпоративных карт.

Читайте ещё

Мнения
Аватар

А если у меня 2 расчетных счета в разных банках, и налоги я плачу только с одного, в другом меня признают неблагонадежным клиентом?

Аватар
Некоммерческая организация: приход - пожертвования, расход - оплата "добрых дел". Зарплата персонала - 3 копейки на двоих, только для того, чтобы налоговая не приставала. Налога на прибыль, понятное дело, что нет. И что теперь делать?

Аноним, Вы писали:

Некоммерческая организация: приход - пожертвования, расход - оплата "добрых дел". Зарплата персонала - 3 копейки на двоих, только для того, чтобы налоговая не приставала. Налога на прибыль, понятное дело, что нет. И что теперь делать?

 Да у Вас "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма" в чистом виде, как по учебнику.

Аватар

В связи с сокращением сроков строительства возросли расходы в том числе и по наличке.. банк трясет нас уже месяц то одни им доки то другие  предоставь  так что это уже в деле.. Проверки идут.

Аватар

Аноним, Вы писали:

А если у меня 2 расчетных счета в разных банках, и налоги я плачу только с одного, в другом меня признают неблагонадежным клиентом?

 

Просят подтвердить выписками из другого банка. А Сбербанк выдвигает требования, чтобы налоги перечисляли с их счета.
Аватар
Как оказалось-Банки еще один рычаг давления на малый бизнес. За свои же деньги нужно оправдываться уже не в одну контору...Кому мы нужны в этой стране?!
Аватар

Аноним, Вы писали:

Как оказалось-Банки еще один рычаг давления на малый бизнес. За свои же деньги нужно оправдываться уже не в одну контору...Кому мы нужны в этой стране?!

 Дак и нефиг размножаться, если жить не дают.

я попала под эту раздачу, у меня четыре счета , по банку аванград пришло письмо что я не благонадежная и комиссия по работе со мной стала в два раза больше, так как теперь со мной буду работать тщятельней!  и внимательно следить почему это я налоги плачу через другие свои три счета!
а волшебный мальчик из финмониторинга вообще сказал: "да платите Вы налогу в четыре раза больше, Вам налоговая все равно вернет"
Люди которым это нравится