Статьи по теме «борьба с однодневками»
![](https://i.klerk.ru/c1NUb-b7Gf43nOFEBk_s7owc0pfMFQVjqOebxs4iBGA/w:24/h:24/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L3VzZXJBdmF0YXIv/MWY2NWQzYTYyNjBj/MzAwMmJkNTUzNmRm/MDYwYTBlMTMuanBn.webp)
Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска
Поговорим о критериях однодневок, которые присваивает фирмам налоговые органы, прячут далеко в недрах АИС Налог-3 и достают тогда, когда необходимо доказать получение необоснованной налоговой выгоды вашей компанией. Мы уже несколько месяцев о них рассказываем, листайте канал.
![Критерии однодневок № 23. Высокий уровень риска](https://i.klerk.ru/7Yd2S0HO-bvY4fqKCXp0g-AwROK9viFFEDG65mpqo1o/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzFi/YTU5NmY2OWMyZjNj/OTg2M2Y4OWY1ZjY1/YjUzM2Q1LmpwZw.webp)
Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска
И снова здравствуйте! Сегодня без раскачки. Осталось описать только те признаки при наличии которых у контрагента необходимо очерчивать вокруг себя мелом круг, чтобы этот самый контрагент не смог к вам подобраться. Ближайшие 4-5 публикаций поймете, что это не преувеличение.
Критерии однодневок № 18. Высокий уровень риска
Для тех, кто присоединился к нам недавно, поясняю, что циферка в заголовке сегодняшнего сообщения обозначает, что мы уже в восемнадцатый раз рассказываем о том, какими критериями могут наградить налоговые органы вашего контрагента (да и вас тоже). Точнее какие критерии, присутствующие у вашего контрагента, налоговые органы посчитают признаками однодневок.
Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска
Буквально вчера читали акт камеральной проверки за 4-й квартал 2023 года (свеженький, да), где одним из аргументов налоговиков было наличие недостоверного адреса. В момент заключения договора. Как так-то? Это один из самых легко проверяемых признаков.
![Критерии однодневок № 17. Высокий уровень риска](https://i.klerk.ru/oprC5O5CZjYSd3RcjCezPHVUt0geYbNfsww_ZCLlmP4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzA1/YWY5ZWZjMTdmZDk3/OGFkYzA0MjY0MjNm/OWRkYWFmLmpwZw.webp)
Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно
Избитая тема, банальная, но многие продолжают использовать в своей налоговой оптимизации сомнительных контрагентов (техничек, однодневок), что не дает данной теме изжить себя. Актуальность данной темы будет еще несколько лет, если не десятки.
![Рубрика «Бывших не бывает». Проводите анализ контрагентов своевременно](https://i.klerk.ru/wii6Jv9KUf-q-jQbK9MvaOGd15r6Xjputo9YCqS9pnk/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzYx/MjI5OGNmMjM5M2E2/YmY3NmYzMDUzYmVl/NmUwMDAyLmpwZw.webp)
Критерии однодневок № 14. Высокий уровень риска
Настало время пугать новыми критериями однодневок, которые могут быть обнаружены у вашего контрагента. При наличии этих критериев категорически не рекомендуется состоять с данной фирмой в финансово-хозяйственных отношения. Во избежание случаев, когда от нее подцепляются проблемы в виде мероприятий налогового контроля.
![Критерии однодневок № 14. Высокий уровень риска](https://i.klerk.ru/cs0SInrgrbT8F7ZqK2eA90Ym5NJmN6rUTV-7pvStkDU/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzIw/ZGJlNGExMDlmMTAy/NTQ3MmRhMjdiMmNj/MDMwYmViLmpwZw.webp)
Черный список ЦБ, как проверить контрагента
Федеральная налоговая служба постоянно борется с компаниями-однодневками и выявляет тех, кто обналичивает деньги с таких компаний. К сожалению, стандартная проверка по открытым данным ФНС может не отражать принадлежность компании к однодневке, через которую обналичиваются денежные средства.
![Иллюстрация: ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС](https://i.klerk.ru/XRFc_-HHP0EuJSn6y_JGMzS5NvbO0_yFC4CV7-whHXs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L1Jpc2tpVFNCXzg3/MDYucG5n.webp)
Критерии однодневок. Средний уровень риска
Этой публикацией анализа критериев однодневок заканчиваем описание показателей со средним уровнем риска. Сегодня в одном акте выездной проверки анализировали критерии, которыми налоговый инспектор охарактеризовал контрагентов проверяемого лица как технические компании.
![Критерии однодневок. Средний уровень риска](https://i.klerk.ru/cxL0FUBJEpigF73it7uoHv2HqFQ5NvFeGau8MWZTrb4/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzY3/M2ZmOTk3ZTllN2Qx/NTQ4NzU4ODRhOWQ2/N2YzMGFjLmpwZw.webp)
Исследование: зачем в даркнете продают и покупают юрлица
В даркнете продают компании, которые уже давно зарегистрированы в реестрах. Такие юрлица могут использовать для нелегальных действий — например, для отмывания и обналичивания денег.
🎓 Вебинар: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков. Уже сегодня в 15:00 мск!
Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
Белый бизнес: почему пора работать в открытую и выйти из тени
Бытует мнение, что в России можно работать только “в тени”, не платя налоги, иной раз вообще не регистрируя компанию или ИП. Так ли это? И какие могут быть риски у такого рода экономии?
![Белый бизнес: почему пора работать в открытую и выйти из тени](https://i.klerk.ru/Y95TlnGMLh2yYQzol8bJh-e9sxfX7L6HtXP7hU8rQ8s/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzFh/MWEyYWQ2ZTA3YTc0/ZmJlMjMwZWMzYzdh/Nzg0YjAwLmpwZw.webp)
Маленькая, но гордая компания признается налоговиками «техничкой». Обидно ведь
Маленькие компании внезапно признаются налоговиками «техничками», хотя они осуществляют реальную деятельность. Просто маленькие они. Как с этим бороться?
![Маленькая, но гордая компания признается налоговиками «техничкой». Обидно ведь](https://i.klerk.ru/7LJWJQTVdBoGBWgtrp5uKD8Oizbut-1vQlx0fJVrmmQ/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzEyMzRpMV83Mjk0/LmpwZw.webp)
«Фирмы-однодневки»: кто попадает под подозрение ФНС
Налоговая инспекция выявляет «фирмы-однодневки», созданные для уклонения от уплаты налогов и мошенничества, по ряду критериев. Под подозрение попадают юридические лица, не представляющие налоговую отчётность и зарегистрированные по адресу массовой регистрации налогоплательщиков.
![«Фирмы-однодневки»: кто попадает под подозрение ФНС](https://i.klerk.ru/sDaX6Jp1WBJqg7kXcwQvNdf0nUTuXK8CvfYlfivNYls/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzli/MGU4MjRkMThlM2Y2/MDNmYTFiZDBiYWJl/YjczOTg2LmpwZw.webp)
Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки
Я иногда слышу: «У нас в России плохо». Нет, мир не черно-белый. Он цветной. У нас в России много положительных вещей, в том числе в области системы налогообложения.
![Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки](https://i.klerk.ru/13HaOCNEM3y6ReXZPPcbJwVpudmwax0Muf7o348pP5E/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2E1/YzM5ZDFiOTZlYzY3/NzRiNzkwMWViNzMw/OWEyOTMzLnBuZw.webp)
ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками
Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.
ФНС побила очередной рекорд по борьбе с однодневками
Количество неблагонадежных компаний упало до 4,7% от общего числа зарегистрированных в России юридических лиц, рапортуют налоговики.
Фирм-однодневок с каждым годом становится все меньше
Количество фирм-однодневок в России сокращается – до 500 тысяч в год. К такому результату привела совместная работа с налоговыми и правоохранительными органами
Секретное письмо ФНС: Не ходите на допрос с адвокатом...
Чтобы не обнулили декларацию, не ходите на допрос с адвокатом, не принимайте на работу иногородних, зарплату директору платите и как только зарегистрировали компанию, сразу начинайте бурную деятельность.
Эксперт: «Вы никогда не угадаете, кто из контрагентов подставит вас перед налоговой»
О том, как изменилась позиция руководства налоговых органов в 2018 году, и как работают новые алгоритмы контроля, главред «Клерка» спросил руководителя рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики Общественного совета столичного Главка МВД Александра Хаминского.
![Эксперт: «Вы никогда не угадаете, кто из контрагентов подставит вас перед налоговой»](https://i.klerk.ru/n9VVRrL2_GwBc7jblqy6zaqDl-A1FKJppsrevYIbc-s/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExXzcyNTcuanBn.webp)
АСК НДС — как не «попасть»
АСК НДС-2, а вслед за ней и АСК НДС-3 — главные инструменты вычисления налоговиками граждан, стремящихся платить в бюджет как можно меньше.
![АСК НДС — как не «попасть»](https://i.klerk.ru/x05RtqjNj7g3qbSXBbtzMZ8QNkCIlKjG837aS_48crA/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzExXzc3MC5qcGc.webp)