Статьи по теме «финансирование терроризма»
В переводах и платежах начнут отказывать чаще
FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.
Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма
С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Новый критерий благонадежности для клиентов банка: 0,9% налогов от оборота по счету
Центробанк подготовил новые методические рекомендации для банков по выявлению и пресечению операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, обналичка, финансирование терроризма
ЦБ РФ: Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017
ЦБ РФ протестирует систему по выявлению финансирования терроризма
ЦБ РФ начнет с первого июня тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Сенаторы: США должны прекратить финансирование террористов
Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал казнь журналиста Джеймса Фоули боевиками действующей на территории Сирии группировки «Исламское государство».
![Фото Михаила Мордасова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/Eh5AZE7-OGjSnN7PU48_9g6GglrgHdMCjC0xJDBxs-U/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L21vcmQwNEQzaURT/QzMwMjdfMTk4Lmpw/Zw.webp)
Нацбанк Украины не обнаружил нарушений в работе «дочки» Сбербанка
Национальный банк Украины завершил внеплановую проверку деятельности дочернего банка Сбербанка России.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/ZHFLgUMJjirx3iSACy8GcFtEJGEzk1ytD6F0nVvMsa8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2kwMDU2XzU5/NDYuanBn.webp)
Украина подозревает банки РФ в финансировании терроризма
Исполняющий обязанности генпрокурора Украины заявил об открытии уголовного производства в отношении 14 банков.
![Флаг Украины](https://i.klerk.ru/E-DlZU1G8BDr1MJNMw5DR7KE7eySMd5w2oD9SXJEQG0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0ZsYWdpb2ZpVWty/YWluZXN2Z184NTU0/LmpwZw.webp)
Банки хотят в одностороннем порядке расторгать договоры с «неблагонадежными» клиентами
Кредитные организации просят ЦБ РФ дать им право расторгать договоры с «неблагонадежными», с точки зрения ФНС, клиентами.
![Фото «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/mWgxDx7SYs-5L95qOw5_nXlSLlzjWYPWNor5RSmsIB8/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/LzM3NDI4MWk3NjA1/XzM4NjQuanBn.webp)
Наказание за организацию и финансирование терроризма ужесточат
Госдума приступила к рассмотрению проекта федерального закона, направленного на усиление защиты гражданина и общества от терроризма.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/2gBb7cV3TF_8wBaFumgnp1lLGMwiS88DPDfm_9osj1o/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k5ODc5XzI3/OTcuanBn.webp)
Государство ужесточит ответственность организаторов и участников террористических сообществ
Госдума приняла в первом чтении законопроект № 347667-6 по вопросам правового обеспечения противодействия терроризму.
![Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/tMURnhzegplyPIX_CHjkr9nypwXjY2Jhe8XTzGVXg8M/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0lNR2k2MDEwXzk5/NDkuanBn.webp)
Крупнейшие банки мира будут сообща проверять клиентов
Крупнейшие банки мира ведут переговоры о создании единой службы проверки клиентов.
![Фото ИА «Клерк.Ру»](https://i.klerk.ru/8qq48GSkMTq-d4Im36yjPMf-TnvzyPKT67xgt0XWFI0/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L1AxNDEwOTY5aTc0/Nl81OTE0LmpwZw.webp)
Черная метка
На сайте Центробанка (ЦБ) почти ежедневно появляется пугающая информация о том, что тот или иной банк оштрафован за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оказывается, все не так драматично, как может показаться. Большинство нарушений носят технический характер.
Страны Таможенного союза смогут пресекать перевозку криминальных денежных средств
Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
![Логотип Таможенного союза](https://i.klerk.ru/PuH6dMYKHhbBJkjujY8p3X1XqdLZnfgXtYAPNQJsfDI/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L0xvZ29FVlJBWkVT/XzQ0OTcuanBn.webp)
Ратифицирована конвенция о международном сотрудничестве против терроризма
Президент РФ подписал закон о ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма.
Нормы о противодействии финансированию терроризма усовершенствуют
Депутаты Госдумы решили поддержать законопроект, расширяющий перечень преступлений, сбор денежных средств при подготовке и совершении которых определяется как финансирование терроризма.
Легализовать преступные доходы станет сложнее
Госдума намерена принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, направленные на приведения отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.