Статьи по теме «сомнительные операции»

Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс

Какие действия предпринять, если компания попала в черный список банка, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Попали в черный список банка, что делать? Мини-курс

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ

Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.

Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ
1
Налог на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/115080 от 30.11.2023

Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось

Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег.

1
Налог на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/562 от 23.10.2012

Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
7
Самозанятые

Гайд по безопасной работе с самозанятыми

В работе с самозанятыми есть риски. Но их можно минимизировать, если соблюдать некоторые правила. Подготовили гайд с описанием рисков и рекомендациями, которые помогут не попадать в трудные ситуации.

Гайд по безопасной работе с самозанятыми
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.

Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО

Переводы на счета физических лиц — категория востребованных операций среди предпринимателей, в которую входят вывод доходов от бизнеса, выплата зарплаты персоналу, вознаграждения за оказание услуг или поставку товаров, расчеты с подотчетными лицами и прочее. Но за внешней безобидностью операций, могут иметь признаки сомнительности. 

Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ

Думать, что банк ограничивает доступ к интернет-банку из-за своей прихоти или для того, чтобы избавляться от неугодных клиентов – глубокое заблуждение. Такие действия со стороны банка – исполнение требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Налог на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96152 от 05.10.2022

Банки

У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса

У банков появилась единая база клиентов с позиций обновленного 115-ФЗ. Разбираем, что это за новая платформа и как она работает.

У банков новая платформа — Знай своего клиента. Что это значит для бизнеса
Банки

Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков

При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали законодатель и Банк России.

Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков

8 вопросов на которые нужно знать ответ, если вас вызвали в налоговую инспекцию

Правильная стратегия поведения в вопросах и ответах, если вам пришел вызов в налоговую инспекцию по сомнительным сделкам.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

При каких поступлениях денег ваш счет могут заблокировать с 1 октября?

С 1 октября действуют новые правила блокировки счетов при сомнительных операциях. К ним относятся большие поступления, если до этого деятельность не велась, и продажа товаров с НДС при условии закупки только у контрагентов-неплательщиков НДС.

8
Банки

Бизнес стал реже баловаться с обналом

В первом полугодии 2021 году количество сомнительных операций уменьшилось на 11% и составляет 51 млрд рублей. А бизнес стал на 20% меньше выводить наличку, сообщает ЦБ.

Налоговые схемы

Почему главбуху придётся предлагать налоговые схемы собственнику бизнеса

Каждый бизнесмен хочет платить меньше налогов. А сколько из них реально разбирается в нюансах налоговой системы? Думаем, ответ вы знаете сами — единицы. И если рядом нет грамотного спеца, который не позволит наивному собственнику наломать дров - проблемы неизбежны. Тянуть эту ношу обычно приходится главбуху. И как ему обеспечить выживаемость фирмы, сохранить свои «кровные» и не «присесть» отдохнуть на определенный срок за компанию с владельцем бизнеса?

Почему главбуху придётся предлагать налоговые схемы собственнику бизнеса
4
Налог на прибыль

В резерв по сомнительным долгам можно включить задолженность только по реализованным товарам или услугам

Не любую задолженность можно учесть в резерве по сомнительным долгам. А только ту, которая образовалась по реализованным товарам, оказанным услугам или выполненным работам.

Блокировка счетов

Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

С отказами в проведении операций по счету сталкиваются многие организации, ИП и даже физлица. Причины могут быть разными, но если банк не просто отказал в проведении расходной операции, но и потребовал закрыть клиента счет, то открыть новый в другом банке будет гораздо сложнее. Почему происходит отказ, как исправить ситуацию или оспорить решение банка — расскажем в сегодняшней статье.

Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

ЦБ РФ снова прижал банки: чего ждать бизнесменам

На повестке свежая и интересная новость, которая может сильно повлиять на возможности оптимизировать налоги всякими интересными путями, к которым привыкли российские бизнесмены. Кстати, это касается и обычных налогоплательщиков.