Клерк.Ру

Росфинмониторинг идет в наступление: бухфирмы уже вызывают «на ковер»

В «Красном уголке бухгалтера» переполох. Росфинмониторинг переходит к активным действиям. 

Ведомство приглашает на собрание руководство бухгалтерских и юридических фирм для разъяснения обязанностей по предоставлению информации о клиентах в соответствии 115-ФЗ и рекомендациями для юридических и бухгалтерских компаний.

Позвонили мне сегодня из Росфинмониторинга и пригласили, как директора компании оказывающей бухгалтерские и юридические услуги, на совещание.
Встреча посвящена обучению-разъяснению как работать в свете 115 фз. Регистрация в личном кабинете и прочие радости... и обязанности
Как-то я думала, что это все будет, но не так сразу

— Марина Тхашокова

На сегодняшний день санкцией за невыполнение рекомендаций и непредоставление информации в надзирающее ведомство может выразится в лишении лицензии компании. Хотя, деятельность таких организаций в данный момент не подлежит обязательному лицензированию.  

Клерк будет следить за развитием ситуации.

Читайте ещё

Мнения
Аватар
Это же очевидный тупизм. Все эти услуги переведут в офшор. Кому тогда будет грозить этот роспозоринг?

frolova lena, Вы писали:

Опять раздули из за не чего, не у всех фирм есть такие клиенты, которые подпадают под закон

 Под 115-й? Вообще-то под него могут попасть все, даже обычные физлица. Если так подсчитают правоохранители. 

Под 115-й? Вообще-то под него могут попасть все, даже обычные физлица. Если так подсчитают правоохранители.

 могут при соблюдении условий прописанных в законе.

просто речь идет о том что бух. фирмы обязаны сообщать об этом. но там тоже есть ряд условий при которых бух. фирмы обязаны сообщать.

Аватар

Аноним, Вы писали:

Это же очевидный тупизм. Все эти услуги переведут в офшор. Кому тогда будет грозить этот роспозоринг?

 Все маленькие бухфирмы, помогающие в обнале срочно переведут в офшор? Серьезно? Может уйдут фирмы, которые "мы всегда так делали, если что договоримся...". 

Люди которым это нравится