Клерк.Ру

Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных

Для борьбы с коррупцией Росфинмониторингу не хватает инструментов. Об этом заявил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики.

В его докладе говорилось о «панамском досье», при изучении которого Росфинмониторинг обнаружил 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний. У россиян оказалось больше фирм, чем у других стран, пишут «Ведомости». Так, например, у американцев было найдено 3066 фирм, у украинцев — 470, рассказал Андреев. Компании россиян, по его словам, провели «множество сомнительных финансовых операций» на общую сумму свыше 5 млрд руб. Более половины этих компаний зарегистрировано на Британских Виргинских островах, за ними по популярности следуют Панама и Багамы. Результаты анализа направлены в правоохранительные органы.

Отключить рекламу

Всего из панамской юрфирмы Mossack Fonseca утекло 11,5 млн документов. Благодаря работе журналистов-расследователей стало известно о фирмах, которые контролировали, например, Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, семья Геннадия Тимченко, первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев, а также Валерий Поломарчук, давний знакомый Путина по КГБ, работавший вице-президентом «Лукойл – Санкт-Петербург». В других странах публикация досье привела к нескольким громким отставкам – например, премьера Исландии Сигмундура Гуннлейгссона и премьера Пакистана Наваза Шарифа.

Если для борьбы с офшорами в законодательстве появилось немало инструментов, то для борьбы с коррупцией в России Росфинмониторингу их не хватает. Для слежки за чиновниками Росфинмониторинг предлагает создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении брака. Должностные лица нередко фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение активов и имущества и не декларировать их, говорится в докладе Андреева. Кроме того, по мнению службы, необходим реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов.

Отключить рекламу

Подобный реестр не затруднит работу банков, но и чиновники в ответ могут начать активнее использовать наличные, предупреждают эксперты. Правда, их оборот Росфинмониторинг предлагает ограничить – например, при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений. Сейчас оборот наличных практически невозможно контролировать, они «питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом», указывает служба.

Чиновники периодически обсуждают идею ограничить оборот наличных. Еще в 2012 г. Минфин предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и компаниями – сначала 600 000, а затем 300 000 руб. А в начале 2017 г. Минфин и Минэкономразвития обсуждали снижение ставки НДС для платежей по карте, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, объяснял один из них. Во многих регионах нет условий для безналичных расчетов, высока плата за эквайринг (комиссия банка и платежной системы при расчете картами). Сейчас идея ограничить расчеты наличными не обсуждается, говорит представитель Минфина.

Отключить рекламу

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за первое полугодие 2018 г. сняли 13,2 трлн руб. ­наличных, а оплатили с помощью карт товаров и услуг только на 8,8 трлн, следует из данных ЦБ. По данным регулятора на октябрь 2018 г., наличных денег в обращении было почти 10 трлн руб. – на 1 трлн больше, чем год назад.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Отключить рекламу