Порог контроля финансовых операций хотят поднять с 600 тыс. до 1 млн рублей

С предложением выступил Центробанк, а в Росфинмониторинге идею поддержали.

Там заявили, что надо менять подход к обязательному контролю, потому что изменилась ситуация в экономике, появились новые риски легализации и отмывания доходов, передает «Интерфакс».

Операции с деньгами и имуществом, которые обязательно контролируют, перечислены в статье 6 антиотмывочного закона № 115-ФЗ.

Под обязательный контроль подпадают, в частности, такие операции на сумму от 600 тыс. рублей:

• операции с наличными (снятие или зачисление на счет юрлиц);
• покупка или продажа иностранной валюты за наличные;
• приобретение ценных бумаг;
• внесение в уставный капитал организации наличными;
• открытие вкладов в пользу третьих лиц;
• помещение драгметаллов в ломбард;
• переводы денег некредитными организациями по поручению клиента.