Мошенничество

Надувают отлично. Из России годами вывозили миллиарды с помощью аппаратов для надувания бутылок

Всего нелегально вывели более 40 млрд рублей. Нарушители действовали с помощью завышения цен на термопластавтоматы.
1,3 тыс. 851
Надувают отлично. Из России годами вывозили миллиарды с помощью аппаратов для надувания бутылок

Расследование, по информации Телеграм-канала «Банкста», провел Transparency International (признан в России иностранным агентом). Выяснилось, что в некоторых случаях цена аппаратов была завышена в 800 раз, а сами аппараты даже не пересекали границу, но деньги за них переводили.

Платежи проводил «Банк Санкт-Петербург». Помимо этого, $30 млн перевел Промсвязьбанк, а $4 млн — «Универсальные финансы».

Авторы расследования узнали, что сделки проводились в 2014–2016 годах. В общей сложности в схеме задействовано 130 российских и зарубежных компаний-однодневок. Их учредили в основном в Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде.

Согласно документам, за этот период были совершены сотни подозрительных сделок, в которых цены на аппараты для надувания бутылок завышались в десятки и сотни раз.

Вскоре после совершения сделок большинство фирм прекращали существование.

«Клерк.Премиум»— круглосуточная помощь бухгалтеру, кадровику и ИП, с которой можно смотреть вебинары, учиться и задавать любые вопросы экспертам.

Попробуйте подписку на месяц за 2499 руб.

Комментарии

18
  • Алёна Величко

    Вот уж и правда "деньги из воздуха" )

  • Vyacheslav Ivanov

    Хозпадя! И в этом видимо вся суть России. Перемещаясь из РФ в командировку за бугор, лишний блок сигарет не дадут вывезти или ввезти, а здесь миллиарды и про это только что узнал тот, кого назвали иноагентом, ну прям как Олёша Овальный, что тоже с подобными "ветряными мельницами" боролся, боролся, да и до боролся себе на шею по срокам отсидки.😀

    • Zyklon B

      а Улюкаев не овальный?

      • Vyacheslav Ivanov

        А чЁ и этот из тех-же? Хоспадя, да что ж твориться та!

    • VadimBA

      Что за ублюдочная привычка корежить имена и фамилии?

      • Zyklon B

        или жертва пропаганды, или её работник

      • Vyacheslav Ivanov

        Это не привычка, это "грабли других" из нашей жизни, ведь посодят и не спросят чьих будешь.😀

        • Zyklon B

          посодят, посодят

          Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

          1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

          2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

          • Vyacheslav Ivanov

            Вам сколько годов, гражданин "Страшный Туз" и заодно вспомните где живете, что тоже очень даже не помешает.😊

            P.S. Я со своей жалобой на решение мирового судьи в отношении иска к ПФР дошел до ВС РФ, а в ответ получил "кукиш", что это не их вообще дело, а пока само дело находилось в этой инстанции, то стали происходить какие-то мелкие административные неурядицы, что в целом как нонсенс при абсолютно НЕ задиристой жизни пенсионера и чего ранее не было в принципе.

            А Вы мне всё какие-то теории пытаетесь впарить и где практика говорит совершенно об иных возможностях развития разных событий.

            У нас в умных книжках много чего интересного и полезного написано, да вот только для кого, когда честь мундира превыше всего, совершенно не понятно.

            • Zyklon B

              за вашу жизнь власть сколько раз поменялась у нас в стране, гражданин пенсионер?

              • Vyacheslav Ivanov

                Союз, беспредел 90-х, начало построения РФ и по с.д.😊

                • Zyklon B

                  ну, значит Вы в курсе происходивших изменений в законодательстве и в правоприменительной практике.

                  это я к тому, что сегодня в тюрьме - а завтра в думе. И, соответственно - наоборот

                  • Vyacheslav Ivanov

                    А это то к чему можно привязать? Судьба ведь наперед не просчитывается, насколько известно.

                    И касательно т.н. "ублюдочной привычки", то не читай и пройди мимо, если конечно сам разумный и звания с должностями не обязывают делать последнее.

На продление программы материнского капитала выделят еще 600 млрд рублей

Татьяна Голикова с Минтрудом подсчитала, что на выплату материнского капитала будут нужны дополнительные 600 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: депутаты хотят цирк без животных, Роналду оштрафовали за неприличный жест, а основатель Wildberries на первом месте в Forbes

Подготовили обзор главных событий дня. Всё самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

295
Инвестиции

Брокер ВТБ начнет проводить сделки с ценными бумагами в выходные дни

В первую очередь в нерабочие дни инвесторы смогут управлять БПИФ денежного рынка «Ликвидность».

Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовые отношения

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем

Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан. 

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
Лицензирование

Алкогольным компаниям с уставным капиталом меньше 100 млн рублей перестанут выдавать лицензии

Чтобы получить лицензию на производство алкоголя, у компании должен быть уставный капитал не меньше 100 млн рублей. В этом капитале доля акционеров, зарегистрированных в офшорах, не должна превышать 25%.

Инвестиции

За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Такое поручение дал правительству В. Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию 29 февраля.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Исполнительное производство

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс

Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс

Кому можно сдавать упрощенную отчетность и кто должен проходить обязательный аудит

Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. Нужно проверить, может ли ваша компания вести упрощенный учет и попадет ли бизнес под аудит.

🌺 Как заполнить декларацию по УСН, заявление на возврат денег с ЕНС и трудовой договор с дистанционщиком: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Дробление бизнеса

Налоговики не будут определять точные критерии дробления бизнеса

ФНС считает, что достаточно сложившейся правоприменительной практики по делам с искусственным дроблением, а в законе определять «дробленку» излишне и даже вредно.

РСВ

Вышли новые контрольные соотношения для РСВ

Налоговики сверят, сходится ли сумма взносов с суммой начислений, умноженной на тариф. По каждому работнику проверят превышение базы.

НДС

Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС

Налог на добавленную стоимость — один из самых проблемных в практике налогоплательщиков. Есть ситуации, которые вызывают вопросы даже у опытных бухгалтеров.

Иллюстрация: vwalakte/freepik
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Бухгалтеров шокируют на собеседованиях, а из профессии они уходят из-за высоких рисков и нервотрепки. 💃«Ночной бухгалтер» №1633

Бухгалтер и без того непростая профессия, но когда тебя не берут на работу из-з духов или знака зодиака, а собеседование проводит некомпетентный главбух, поневоле задумаешься — а тем ли я занимаюсь? На уход из профессии влияют и высокие риски (наравне с директором), и конфликты с руководством. Слушаем «глас народа» и про профновости, конечно, не забываем.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Для обрабатывающей промышленности увеличат базу расчета амортизации

Такое предложение сделал В. Путин 29 февраля в ходе выступления перед Федеральным собранием.

Бесплатно с ФСБУ Аренда

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу

Мы живем в мире с неопределенным будущим: от нагнетания глобальной катастрофы до радикального продления жизни. В этой парадигме well-being рассматривается как благополучие человека, общества и планеты в целом. Поэтому наше общее будущее зависит от вклада каждого человека и каждой компании в well-being.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
66

Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Правительство утвердило постановление об упрощённом порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

В уведомление по ЕНП идут налоги и взносы с авансовой системой уплаты, которые администрирует ФНС. КБК этих налогов начинается на 182.

Инвестиции

Путин: вложения бизнеса в науку должны вырасти не менее чем в 2 раза

Такую задачу обозначил президент в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля.

Интересные материалы

Стандартный вычет

Цифра дня. Про стандартный вычет

Налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка будет увеличен в два раза.

Цифра дня. Про стандартный вычет
287