КПП Налоговый консультант красный мобилка
Банки
Читать 1 мин

Карты UnionРay «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом с 3 ноября

Речь идет о картах подпавшего под санкции США банка «Русский стандарт».

Банк рекомендует своим клиентам снять наличные за границей, так как операции по картам UnionPay могут быть приостановлены. Карты платежной системы «Мир» также могут использоваться за рубежом. Санкции не повлияют на работу «Русского стандарта».

Всего около 200 российских организаций и 30 физических лиц подпали под санкции западных стран.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.3K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка