Финразведка закрыла шесть площадок для обналичивания денег
Теневые схемы отмывания денег чаще всего встречаются в сферах строительства, торговли и предоставления услуг.
В 2024 году Росфинмониторинг вместе с правоохранителями пресекли работу шести теневых финансовых площадок. Их общий оборот составил более 11 млрд рублей.
«По результатам взаимодействия с правоохранительными органами в 2024 году ликвидировано шесть теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, используемых в основном для обналичивания денежных средств», — сказал первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
Также он добавил, что к теневым услугам прибегают реально действующие компании, в том числе получатели средств из бюджета. Подобные схемы распространены в сферах строительства, торговли и услуг.
Нарушители закона через технические компании выводят бюджетные деньги в теневой оборот, а затем легализуют их, обналичивая с помощью подставных лиц — дропов.
А можно подробнее про «технические компании»? Это какие именно организации, и как отличить настоящую от подставной?