Росфинмониторинг не дал вывести в теневой оборот 500 млрд рублей в 2024 году

Хорошее информирование о приемах, которыми пользуются злоумышленники, помогло банкам остановить сомнительные операции.

В 2024 году Росфинмониторинг не допустил вывода в теневой оборот 500 млрд рублей. Этого удалось добиться благодаря хорошему информированию кредитных организаций о новых схемах мошенников.

Получая данные от финразведки, банки смогли своевременно принять заградительные меры и недопустить сомнительные транзакции. Всего в 2024 году Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. профилактических мероприятий. Об этом сказано в годовом отчете ведомства.

Также ведомству удалось ликвидировать шесть теневых площадок с общим объемом 11 млрд рублей. Установили больше 50 организаторов, 300 заказчиков «теневых услуг» и 2 тыс. технических участников.

Автор

Светлана Иванова
Новостной корреспондент

29 июл. в 10:58Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

65.4K

Ксения Фёдорова10 июл. 2025 г. в 04:04
Владелец бизнеса
В целом радует, что банки начали оперативно реагировать. Обычно мы слышим только про то, как уводят миллиарды, а тут наоборот — удалось остановить. Это хороший знак.
elena.sirius10 июл. 2025 г. в 10:04
какие молодцы
теперь премии выпишут себе на 500 млрд
Людмила Беляева11 июл. 2025 г. в 02:04
АО
Не совсем согласна что такие меры можно считать достаточными. По закону «О противодействии легализации доходов» №115-ФЗ банки обязаны контролировать подозрительные операции. Но на практике часто блокируют и обычные платежи бизнеса, которые под «сомнительные» никак не подпадают. Получается, страдают добросовестные компании, а не только мошенники.