100бальный репетитор мобилка
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин

24 — нам, а 🎁 — вам! Дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс

Нам исполняется 24 года! В честь праздника отдаем бесплатно лучшие записи вебинаров осени и дарим месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс. Успейте забрать подарки до 25 октября 2025!

3 тыс. просмотров264 открытия

Вот уже 24 года СМИ «Клерк» радует вас полезными ресурсами в бухгалтерской, юридической, кадровой и не только сферах. Вся наша дружная команда хочет разделить радость этого события и приготовила замечательные подарки, которые точно понравятся каждому.

Подписка Клерк.Плюс бесплатно

По промокоду вы получите месяц бесплатной подписки Клерк.Плюс — это статьи, мини-курсы и конспекты вебинаров с пошаговыми инструкциями, практическими решениями, тестами и полезными материалами.

Включает в себя:

  • Экспертные статьи.

  • Разборы законов.

  • Мини-курсы с видео.

  • Конспекты вебинаров.

  • Просмотр базы консультаций.

  • Отключение рекламы на сайте.

У вас будет доступ к справочно-правовой системе «Клерка» с актуальной нормативной базой — кодексами, документами, а также бланками и шаблонами договоров, которые мы регулярно обновляем под новые требования ФНС, Минфина, Минтруда и др.

Промокод ПЛЮСКЛЕРК действует до 25 октября!

Активировать

Кроме этого, с подпиской Клерк.Плюс вы будете изучать наши лучшие материалы без рекламы.

Бесплатные вебинары в подарок от «Клерка»

Смотреть вебинары

Да, уже 24 (!) года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране. Присоединяйтесь и получайте подарки!

Как возможно бизнесу перейти из «желтой» зоны в «зеленую» в сервисе ЦБ РФ «Знай своего клиента» (ЗСК), практическое применение

В этом материале мы не будем рассказывать тривиальные вещи, которые можно найти в интернете из разряда как делать не надо, а расскажем про опыт нашей команды в части выполнения работ по реабилитации компаний с целью выхода из «желтой» в «зеленую» зону ЗСК, то есть, что можно сделать если вы уже оказались в этой «желтой» зоне.

1
28.1K
A
advokataww

Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.

Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки

Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о

И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?

На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.

Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.

Комментарии
1
ГлавнаяПодписка