Следователи раскрыли схему уклонения от налогов на 500 млн рублей через фиктивные сделки

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководство ООО «Экологистика» обвиняют в искажении отчетности при исполнении государственных контрактов, чтобы снизить налоговые обязательства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что компания оформляла сделки с фирмами‑однодневками, которые не вели реальной деятельности.

«Для создания видимости реальности проводимых сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без цели фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности», — сказала Светлана Петренко.

Такая схема позволяла незаконно получать вычеты по НДС и занижать налоговую базу. По оценке следствия, ущерб бюджетной системе превысил 500 млн рублей.

Уже допросили десятки свидетелей в Московском регионе, Кабардино‑Балкарии и Карачаево‑Черкесии, провели около 30 обысков по адресам проживания и работы фигурантов, изъяли документы и цифровые носители, подтверждающие противоправную деятельность. Руководителю компании предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

Следователи продолжают изучать финансово‑хозяйственную документацию, назначены судебные экспертизы, включая налоговые и бухгалтерские. Также проверяют возможную причастность обвиняемого к другим экономическим преступлениям.