ФСБ задержала участников схемы по обмену заблокированных расписок на акции — ущерб 7 млрд рублей

15 июня 2026 года Центр общественных связей ФСБ сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК. Троих фигурантов дела заключили под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.

«Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании "Mind Money Limited" (ранее "ZerichSecurities Ltd.") и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», — сказали в ФСБ.

Следствие установило, что злоумышленники нарушали антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний. В сговоре с руководством ООО «Инвестиционная палата» они использовали поддельные документы для обмена «замороженных» американских расписок на реальные акции топливно-энергетических и телекоммуникационных предприятий.

В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители изъяли документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и денежные средства на сумму более 100 млн рублей.

Недавно мы писали, что суд арестовал главу «Инвестиционной палаты» по делу о мошенничестве на 10,6 млрд рублей.