Статья 8. Уполномоченный органСтатья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупцииСтатья 9. Представление информации и документовСтатья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Документ 115-ФЗ Тип Закон Дата принятия 07.08.2001
Глава IIIОрганизация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ст.ст. 8 - 9.1)
Права и обязанности Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и оснований для применения мер в связи с отнесением Центральным банком Российской Федерации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операцийУполномоченный орган
Начать дискуссию