Консультант + мобилка
Законопроекты
Читать 1 мин

Госдума одобрила первый антикоррупционный пакет

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в ряд законодательных актов РФ в рамках борьбы с коррупцией.

Государственная дума приняла в первом чтении поправки в ряд законодательных актов РФ в рамках борьбы с коррупцией. Изменения уточняют статус судей, членов законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, членов избирательных комиссий, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты РФ и служащих Центрального банка РФ в связи с принятием федерального закона "О противодействии коррупции".

Уточняются требования к судьям, чиновникам и депутатам. К примеру, устанавливается, что судьей может быть гражданин РФ, не имеющий или не имевший судимости либо уголовного преследования. При этом гражданин не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.

Отметим также, что высокопоставленные сотрудники Банка России не смогут в течение двух лет занимать должности в коммерческих банках. Введены и другие ограничения.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11.8K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка