Клерк.Ру уже неоднократно поднимал тему взаимоотношения банков с клиентами, но противостояние продолжается.
Новости
Банки вскоре будут получать новые черные списки клиентов, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций.
Центробанк разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
В первом квартале 2016 года теневой оборот наличных денег в российском секторе платежных систем составил семь млрд рублей, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора РФ и банковского надзора за 2015 год.
ЦБ РФ начнет с первого июня тестировать на отдельных банках новые индикаторы для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Объем операций по обналичиванию денежных средств в России в 2015 году сократился на треть и составил около 400 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ РФ.
Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков.
По оценкам ЦБ, объемы проводимых банками сомнительных наличных операций, прежде всего через платежные карты физлиц премиального и массового сегмента, сохраняются на высоком уровне.
Ежегодно через российские банки отмываются около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков. Об этом заявил глава ФСКН Виктор Иванов.
В Центробанке зафиксировали рост платы за незаконную обналичку: сейчас она составляет 15% от суммы против 2-3% несколько лет назад.
Центробанк призвал кредитные организации проработать лимиты снятия наличных по картам, чтобы пресекать операции по незаконному обналичиванию.
С 1 сентября практически прекратились операции с признаками обналичивания денежных средств с использованием платежных терминалов.
Центробанк ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями и движением наличности через них.
США заблокировали средства СМП Банка еще в апреле 2014 года, заявила пресс-служба кредитной организации.
Власти США заморозили активы двух банков из антироссийского санкционного списка.
По данным ЦБ РФ, в 2013 году вывод капитала из России по сомнительным основаниям сократился до 26 млрд. долларов.
С 1 января 2014 года Центробанк обяжет российские банки разработать правила внутреннего контроля по предотвращению сомнительных операций.
Правительственный законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы, предусматривает резкое ужесточение санкций за отсутствие организации по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.
За 9 месяцев 2012 года банки Северного Кавказа обналичили около 103,5 млрд. рублей.
Представители банковской сферы пытаются прояснить толкование термина "незамедлительно" в отношении новых полномочий судебных приставов по заморозке счетов должников в рамках исполнительного производства.