Про документы, которые должны быть и у аутсорсеров по 115-ФЗ, чтобы их не наказали, подробно разбирали в этом материале.
Что случилось
В антиотмывочном законе № 115-ФЗ (в ред. от 28.12.2024 № 522-ФЗ) появится новое понятие: финансирование экстремистской деятельности, т.е.:
предоставление средств или их сбор;
оказание финансовых услуг
с целью финансировать преступления экстремистской направленности либо деятельность экстремистских организаций.
Что в переводе означает, в частности, то, что во все внутренние документы, где упоминаются ПОД/ФТ, надо будет включить новую рисковую категорию — финансирование экстремистской деятельности.
Внимание: появится новое основание для приостановки операций! А именно — получение от Росфинмониторинга сообщения о вынесенном решении о заморозке средств (п. 10.1 ст. 7 закона № 115-ФЗ в ред. от 28.12.2024 № 522-ФЗ).
Срок заморозки определяет Росфинмониторингом, но он в любом случае не может быть более 10 дней. Только если решение принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, то срок заморозки может составить 30 дней.
Право приостанавливать операции с денежными средствами и
Дата публикации: 12.05.2025, 14:38
Начать дискуссию