Статьи по теме «черный список банкиров»

Блокировка счетов

Где ИП проще всего открыть счет? Банки проверили тайные покупатели

Летом этого года тайные покупатели в 20 российских банках открывали счета индивидуальных предпринимателей, поэтапно фиксируя весь процесс от подачи онлайн-заявки до момента, когда у клиента был открыт расчетный счет и подключен интернет-банк.

Где ИП проще всего открыть счет? Банки проверили тайные покупатели
Блокировка счетов

Альфа-Банк заблокировал счет и не отдает деньги

Банкиры все активнее выявляют потенциальных террористов и преступников, отмывающих «грязные» деньги. Черный список клиентов постоянно пополняется и пока закон не предусматривает возможности выхода из него.

4
Банковские карты

Как обезопасить личную банковскую карту от блокировки: советы юриста

Совсем недавно бурно обсуждалось возможная блокировка банковских карт «Сбербанком». Это испугало пользователей, особенно тех, кто работает на фрилансе. Попробуем разобраться, в каких случаях банк может заблокировать банковскую карту физического лица и как этого избежать.

Как обезопасить личную банковскую карту от блокировки: советы юриста
5
Блокировка счетов

Новые правила по борьбе с бизнесменами-«террористами»

Владимир Туров в новом посте в своем блоге разбирается с новыми банковским правилами.

Блокировка счетов

Небывалые изменения по блокировкам: почему банки не давали вам и «Клерку» покоя на прошлой неделе

Прошлая неделя, как никогда за последние месяцы, была полна новостями о банковских блокировках. Но кроме сообщений о том, как кредитные организации закручивают гайки, стало известно о свете в конце тоннеля банковских блокировок.

Небывалые изменения по блокировкам: почему банки не давали вам и «Клерку» покоя на прошлой неделе
Блокировка счетов

«Ночной бухгалтер». Четыре позитивных момента для бухгалтера и директора

Пятница порадовала хорошими новостями. Изменения в ключевой ставке, правилах черного банковского списка и возврата налогов.

«Ночной бухгалтер». Четыре позитивных момента для бухгалтера и директора
Блокировка счетов

Жалобы бизнеса на банки обсудили в ЦБ

Для клиентов банков, попавших в черный список, выхода из которого не существует, забрезжил свет в конце туннеля.

Блокировка счетов

Можно будет выйти из черного списка банков. Выпустят специальный закон

Банковские клиенты, однажды попав в черный список, выйти оттуда уже не могут, так как законом выход не предусмотрен. Скоро эта ситуация изменится.

Блокировка счетов

Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя

Комитет АРБ по противодействию отмыванию доходов подготовил для банков разъяснения по работе с клиентами, попавшими в «Списки 550-П». Их называют черными списками банков.

Как клиенты банков попадают в черные списки. Спойлер: выйти из списка нельзя
9
Банки

Кто отвечает за гибель банка?

Круг лиц, которые могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности в случае банкротства банка, растет, и это создает для собственников, бенефициаров и топ-менеджеров организаций новые риски.

Кто отвечает за гибель банка?
Кредитование

Количество обнаруженных «черных кредиторов» за год выросло вчетверо

По данным Центробанка, число выявленных «черных кредиторов» за 2016 год выросло в четыре раза. Впрочем, участники рынка МФО считают, что о победе над рынком нелегальных микрофинансовых организаций говорить пока рано.

Фото Элеоноры Грандж, Кублог
Банки

Агнцы и козлища

Черный список Банка России – насколько эта мера воздействия на недобросовестных банкиров является эффективной и оправданной.

Фото Алены Туляковой, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ намерен расширить черный список банкиров

Круг работников банков, которые могут войти в черный список ЦБ, будет расширен. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.

Фото Инны Гайворонской, Кублог
Банки

Центробанк допускает пожизненную дисквалификацию недобросовестных банкиров

В настоящее время в «черную базу» ЦБ РФ внесены 4 742 банкира.

Фото Элеоноры Грандж. Кублог
Банки

В «черную базу» банкиров входят свыше 4,4 тыс. человек

В настоящее время в «черную базу» банкиров, временно не имеющих право руководить банками, входят 4 462 человека, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов.

Фото Тимура Громова, Кублог
Банки

В черную базу ЦБ внесены свыше 4 тысяч банкиров

В настоящее время в списке банкиров, нарушивших требования к деловой репутации, находятся более 4,1 тыс. человек.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

Центробанк вводит запрет на профессию для банкиров-банкротов

Регулятор не будет согласовывать на должности банковских топ-менеджеров лиц, которые повторно довели кредитную организацию до краха.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

ЦБ РФ включил в «черную базу» банкиров 3,4 тыс. человек

В настоящее время в «черном списке» банкиров, временно не имеющих право руководить банками, насчитывается свыше 3,4 тыс. человек.

Фото «Клерк.Ру»
Банки

В «черную базу» ЦБ РФ внесены 3 152 банкира

В настоящее время в «черной базе» банкиров насчитывается 3 152 человека, сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Банки

В «черную базу» банкиров включены более 3 тыс. человек

За год «черный список» банкиров увеличился с 2760 до 3179 человек.

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»