FATF
В переводах и платежах начнут отказывать чаще
FATF выпустила новые указания для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Несмотря на то, что участие РФ в международной группе приостановлено, российские банки будут обязаны их исполнять и проверять в собственных базах получателей платежей. Если будет несовпадение, в переводах и платежах откажут.
Нововведения FATF. Ужесточение требований к государствам-членам в части прозрачности бизнеса
Сегодня мы предлагаем поговорить о нововведениях FATF в части прозрачности бизнеса.
Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее
Жалуетесь, что банки излишне придирчивы из-за закона 115-ФЗ и мешают работать? Готовьтесь к тому, что станет еще хуже.
Физлиц обяжут на границах ЕАЭС подтвердить происхождение сумм от $100 тысяч
Физические лица будут обязаны подтверждать происхождение наличных денег и денежных инструментов при их декларации на таможне границ ЕАЭС, если совокупный объем средств превысит 100 тысяч долларов.
Кого еще заставят бороться с обналичкой
Формирование индустрии инвестиционных советников может замедлиться из-за жесткого антиотмывочного законодательства
ЦБ РФ призвал банки активнее отказывать подозрительным клиентам
Законопроект ЦБ РФ о введении обязанности банков отказывать в обслуживании подозрительным клиентам застрял на уровне FATF.
FATF рекомендует ужесточить контроль небанковских организаций
FATF предложила наделить ФСФР, Росстрахнадзор и Россвязи правом самостоятельно наказывать подконтрольные организации и их руководство за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
FATF рекомендует штрафовать топ-менеджеров
FATF предлагает Банку России без каких-либо ограничений проводить проверки в банках и персонально штрафовать их топ-менеджеров.
FATF внесла предложение по отзыву лицензий
FATF предлагает наделить Банк России правом отзывать лицензии у банков в случае, если кто-либо из их учредителей был осужден за любое уголовное преступление "вплоть до магазинной кражи".
FATF проверила российские банки
Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) завершила проверку российской банковской системы.