Статьи по теме «kyc»
Отмывание денег и офшоры: как работает система противодействия (AML/CFT).
В статье анализируется международная система ПОД/ФТ во главе с ФАТФ, включая механизмы «серых» списков и взаимных оценок. Описаны банковские процедуры комплаенс, KYC и AML, выявляющие риски. Рассмотрено российское регулирование (115-ФЗ, контроль офшоров).
Как в 2026 году правильно выстраивать международную финансовую инфраструктуру: разбор четырёх ключевых блоков
В работе с компаниями, ведущими ВЭД, я постоянно сталкиваюсь с одной и той же проблемой: предприниматели и финансовые директора решают международные задачи фрагментарно. Сегодня — открыли счёт в одной юрисдикции.
AML: что это такое в банковской системе, объясняем простыми словами
В статье разберем, зачем банкам нужны AML-процедуры, какие правила они обязаны соблюдать и какие технологии помогают выявлять подозрительные операции.
Как открыть счет в иностранном банке для бизнеса? Поэтапный процесс
Cчет для бизнеса за рубежом — необходимое условие для работы с иностранными клиентами и контрагентами. Из-за санкций в России не работает система SWIFT, страну покинули VISA и MasterCard, популярные платежные сервисы ввели ограничения или запретили доступ к своим услугам. Все это сильно усложнило проведение трансграничных операций.
