Статьи по теме «p2p»
Как оплачивать зарубежные сервисы в 2026 году: сравнение карт, посредников и платежных сервисов
Как оплачивать зарубежные сервисы в 2026 году? Обзор рабочих способов: финтех-платформы, карты СНГ, маркетплейсы и P2P. Сравниваем комиссии и риски.
Блокировка по 161-ФЗ: как понять, откуда она прилетела, и что с этим делать
В статье разберем принцип этой процедуры, шаги, которые нужно предпринять для разблокировки, а также возможные побочные риски.
Вывод USDT с Telegram кошелька: почему напрямую на Российскую карту нельзя и как получить рубли
Как обменять USDT на рубли с Telegram-кошелька: почему прямого вывода на карту нет — пошаговая схема через криптообменник, получение на карту или наличными, проверка сети и адреса.
Банк может заблокировать обычный перевод: 12 признаков риска с 2026 года
С 1 января 2026 года банки в России проверяют переводы по расширенному перечню признаков мошеннических операций. Список увеличился с 6 до 12 критериев.
Когда продавца криптовалюты пытаются сделать «крайним»: как защищаться по искам о неосновательном обогащении
В России растет число исков к продавцам криптовалюты, которые получили деньги от жертв мошенников через P2P-сделки. Но сам факт поступления средств на карту еще не означает обязанность их вернуть. Разбираем, как строится защита добросовестного продавца и что учитывают суды.
Продали USDT через P2P и получили блокировку карты: почему так бывает
P2P-сделка с USDT может выглядеть для пользователя как обычный обмен, но для банка это перевод от незнакомого человека. Разбираем, почему такие операции вызывают вопросы, какие ошибки повышают риск блокировки карты и что проверить перед сделкой.
Налоговая будет отслеживать переводы физических лиц
Госдума рассматривает закон по которому переводы по номеру телефона, и с карты на карту будут отслеживаться автоматически. Центробанк будет передавать в ФНС информацию об обычных физлицах (не ИП), операции которых имеют признаки предпринимательской деятельности или получения доходов от других граждан.
Криптовалюта под запретом или нет? Как ИП и ООО по закону принимать и проводить платежи в USDT/BTC
Единственный легальный путь: покупка криптовалюты через зарубежные OTC-площадки. В статье разбираем — как правильно делать переводы и принимать платежи юридическим лицам.
ЦБ и банки сконцентрировали усилия на борьбе с P2P переводами (от физлица физлицу)
В рамках противодействия отмыванию доходов акцент сделан на расчеты теневого бизнеса с гражданами, в том числе по сделкам с криптовалютами.
Здравствуйте, значит, иск нужно предъявлять к покупателю криптовалюты, после того как будет установлена его личность, например, после подачи правоохранительными органами запроса на криптоплатформу, где, скорее всего, каждый пользователь обязательно д