Екатерина Бочарникова

Не смогли реабилитироваться по 115-ФЗ? Последствия — ликвидация компании и запрет на 3 года

Это самый важный и жесткий раздел. Если к вам или вашей компании применены жесткие меры по пункту 5 статьи 7.7 закона 115-ФЗ (почти полная блокировка операций), запускается обратный отсчет. У вас есть всего 6 месяцев с момента получения уведомления от банка, чтобы пройти досудебную (МВК) и, при необходимости, судебную реабилитацию.

Межведомственная комиссия (МВК) по 115-ФЗ: как подать жалобу на банк или Банк России?

Межведомственная комиссия (МВК) — это второй уровень реабилитации, куда можно обратиться, если не удалось решить вопрос напрямую с банком или Банком России.

Высокий уровень риска ЦБ: как оспорить статус в Банке России самостоятельно?

Ситуация: Банк России через платформу «Знай своего клиента» (ЗСК) присвоил вашей компании или ИП высокий уровень риска. Ключевой момент: банк, где у вас счет, еще не применил из-за этого жесткие меры (блокировку операций).

Реабилитация в банке: что делать, если отказали в открытии счета или проведении платежа по 115-ФЗ?

Если ваш банк отказал вам в открытии счета, вклада или проведении конкретной операции по основаниям «антиотмывочного» закона (п. 5.2 или п. 11 ст. 7 закона 115-ФЗ), не паникуйте. У вас есть четкий алгоритм действий для «реабилитации» — восстановления доверия.

Блокировка счетов по 115-ФЗ, как работает Платформа ЗСК, и что делать бизнесу.

Почему банки блокируют счета?

Главные причины. Почему банк может ограничить операции по счету.