🔴 Особенности приема и увольнения несовершеннолетних, иностранцев, инвалидов, ветеранов→

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

Комментарии

2
ГлавнаяПремиум