FATF рекомендует ужесточить контроль небанковских организаций
FATF предложила наделить ФСФР, Росстрахнадзор и Россвязи правом самостоятельно наказывать подконтрольные организации и их руководство за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендует ужесточить контроль над небанковскими финансовыми организациями, которые находятся в подчинении у ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи.
В частности, FATF предлагает наделить регуляторов правом самостоятельно наказывать подконтрольные организации и их руководство за несоблюдение антиотмывочного законодательства.
В настоящее время страховщиков наказывает Росфинмониторинг, которому Росстрахнадзор передает материалы о провинившихся участниках рынка. В ФСФР новые полномочия считают лишними, отмечая, что служба не имеет права ни налагать штрафы, ни отстранять от должности топ-менеджеров организаций, нарушивших закон. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Начать дискуссию