Минфин подключит банки к валютному контролю

В Минфине РФ считают, что таможенные и налоговые органы не могут полноценно осуществлять валютный контроль из-за того, что не получают необходимой информации от банков. Ведомство разработало проект поправок в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", в котором предлагает обязать банки передавать таможенникам и налоговикам информацию о валютных операциях клиентов. Об этом сообщает газета "Ведомости". 

Минфин намерен зафиксировать в законе перечень документов, которые инспекторы могут запрашивать у банков для сбора информации о валютных операциях российских резидентов (как юридических, так и физических лиц). Банки тоже смогут обращаться в ФТС и ФНС за информацией, подтверждающей оформление резидентом таможенной декларации на товары. 

Проект поправок предполагает, что по запросу чиновников банки должны будут передавать им следующие документы: ведомости банковского контроля; банковские выписки; паспорта сделки; таможенные декларации; документы, удостоверяющие личность граждан и о регистрации компании или индивидуального предпринимателя; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций и подтверждающие факт передачи товаров.