Клерк.Ру

Deutsche Bank оценил объем сомнительных сделок в России в 10 млрд долларов

Фото Дениса Педана, Кублог

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на 4 млрд долларов. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, знакомые с результатами проверки кредитной организации.

Ранее были обнаружены «зеркальные» сделки на 6 млрд долларов. Теперь итоговый объем заявленных банком операций, которые, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из РФ, может достигать 10 млрд долларов.

По словам информированных источников, среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону – например, заявки на покупку, передает «Интерфакс».

В конце октября сообщалось, что власти США заподозрили Deutsche Bank в несоблюдении введенных против России санкций. Ранее стало известно, что американские власти проводят расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить