Клерк.Ру

Власти США проверяют сделки российских клиентов Deutsche Bank

Фото «Клерк.Ру»

Минюст США ведет расследование по многомиллиардным зеркальным сделкам в Deutsche Bank. Сделки осуществлялись от имени российских клиентов в течение 2015 года и могли позволить перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей, информирует агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Как сообщалось ранее, объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 млрд. долларов с 2011 по 2015 годы, передает агентство «Прайм».

В середине июля стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы. Позже британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Отключить рекламу