Клерк.Ру

В Москве задержали подпольных банкиров, которые вывели в тень 50 млрд. рублей

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций, лже-банкиры вывели из легального оборота в теневой сектор более 50 млрд. рублей. Ежедневно группой осуществлялась выдача более 150 млн. наличных рублей.

«В результате осуществленных указанной группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей», – говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Незаконные финансовые операции осуществлялись в различных регионах РФ, в том числе Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».

Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?

Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.

У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Отключить рекламу