Клерк.Ру

Путину отчитались о борьбе с финансированием терроризма

С начала года банки выдали 460 тысяч отказов клиентам в переводе средств. Такую цифру назвал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 23 октября.

Рассказывая об успехах своего ведомства в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств, Чиханчин порадовался, что согласно закону, который подписал Путин, банкам было дано право отказывать в проведении операций и в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными.

«Только в этом году 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей мы не пустили в теневой оборот», — заявил глава Росфинмониторинга.

При этом, отметил Чиханчин, поступило всего около тысячи заявлений о несогласии с отказами в проведении операций. Но, заверил он, ведомство работает совместно с ЦБ РФ и ищет новые механизмы, чтобы уйти от подобных явлений.

Судя по всему, банки просто скрывают реальную ситуацию с оспариванием отказов. Пользователи нашего сайта неоднократно писали о том, что кредитная организация просто предлагает закрыть счет без объяснения причин, всячески препятствуя деятельности. Например, отключая интернет-банк. А отказы в открытии счетов банки вообще вряд ли фиксируют.

Впрочем, и по всем остальным фронтам работы Росфинмониторинга всё хорошо:

  • 2,5 миллиарда не пустили на незаконную выдачу НДС;
  • 3,5 миллиарда кредитов не выдали "компаниям, которые не соответствуют действительности";
  • пресечено финансирование недобросовестных подрядчиков на 8,6 миллиарда;
  • в правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфисковано и т.д.

Самый главный результат по мнению главы Росфинмониторинга - запуск в России механизма внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. За 2017 году было заморожено целых шесть миллионов рублей. Теракт в Санкт-Петербурге обошёлся в 150 тысяч рублей, отметил Чиханчин.

Читайте ещё

Мнения
Аватар
Путину отчитались о борьбе с бизнесом , не пустив в оборот 180 млрд. рублей , отказав 460 тыс. клиентам! Интересно , откуда у нас в стране столько терроризма?
Аватар

Аноним, Вы писали:

Неужели такие отчеты Президент за правду принимает??

 Так он и придумал этот закон и потом подписал )). С чего бы ему не принимать такие отчёты за правду ? )))

Аватар

Аноним, Вы писали:

Неужели такие отчеты Президент за правду принимает??

 Да чтобы у них формы таких отчетов каждый квартал менялись!

Аватар

А скольким сотням тысяч людей финмониторинг испортил жизнь, люди из за блокировки карт по два месяца не могли купить элементарно продукты и лекарства, испортили кредитную историю. Причем у нас в стране не отменен наличный оборот денежнных и средств и гражданин имеет право снимать деньги с карты и хранить под подушкой. И за это его наказал финмониторинг. Тут стопроцентное нарушение прав человека. За это под суд отдают а не перед президентом отчитываются

а куда жаловаться? В ЦБ я уже жаловалась. Получила ответ, что ЦБ не вмешивается в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов. Прокуратура отписывается тоже.
президенту? омбудсмену? кому?
Аватар

katerina371, Вы писали:

а куда жаловаться? В ЦБ я уже жаловалась. Получила ответ, что ЦБ не вмешивается в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов. Прокуратура отписывается тоже.
президенту? омбудсмену? кому?

 ... буду жаловаться в Райком

Аватар

ПЛАН РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2024

НАЛОГ НА РУБЛИ (ничем необеспеченная эмиссия рубля приводит к реальной двузначной инфляции)
НАЛОГ НА ЗАРПЛАТУ (До 61%, включая НДС, государство изымает с каждой зарплаты в стране)
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (с 2015 это % от кадастровой стоимости, > оценки БТИ. К 2020 достигнет 100% ставки)
НАЛОГ НА КВАРТИРУ (т.н. отчисления на капитальный ремонт, которого никогда не будет)
НАЛОГ НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ (т.н. ПЛАТОН/налог Ротенберга)
НАЛОГ НА ЕДУ (т.н. продуктовые антисанкции Путина)
НАЛОГ НА ВЪЕЗД В ГОРОД (т.н. закон o взимании платы за въезд в исторические центры городов)
НАЛОГ НА ПРЕБЫВАНИЕ В НЕКОТОРЫХ ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РФ (т.н. курортный сбор)
НАЛОГ НА ПАЛЬТО В САМОЛЕТЕ (т.н. исключение верхней одежды из перечня бесплатного провоза в ручной клади)

НАЛОГ НА ГУГЛ (т.н. взимание НДС с иностранный IT-компаний, которые тут же прибавили налог поверх цены)
НАЛОГ НА АВТОМОБИЛЬ (С 2017 каждое новое/импортируемое авто должно иметь "Эра Глонас" ценой от ~25000р.)
НАЛОГ ЗА КРЫМ (С 2018 Акцизы на топливо будут "внепланово" повышены, $$$ пойдут на инфраструктуру Крыма)
НАЛОГ НА БЕЗРАБОТНЫХ (безработный будет также отвечать своим имуществом по этому налогу)
НАЛОГ НА ОБУВЬ (т.н. утилизационный сбор/ПЛАТОН для пешеходов)
НАЛОГ НА ПОСЫЛКИ (т.н. взимание НДС с международных посылок)
НАЛОГ НА ТЕЛЕФОН (Россвязь обяжет операторов блокировать телефоны по IMEI, купленные не у местных барыг)
НАЛОГ НА ИНТЕРНЕТ И СВЯЗЬ (т.н. закон Яровой)
НАЛОГ НА МАЛОДЕТНОСТЬ (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком)
НАЛОГ НА ЭКОЛОГИЮ (т.н. переименованный и увеличенный транспортный налог)
НАЛОГ НА ОГОРОД (С 2019 каждая бабка должна зарегистрировать ИП для торговли морковкой с грядки)
НАЛОГ НА ЛИМОНАД (т.н. введение акцизов на сладкую газированную воду, чипсы, гамбургеры)
НАЛОГ НА ДЕПОЗИТЫ (т.н. взимание НДФЛ за доход от банковских вкладов)
НАЛОГ НА ВЫЕЗД (т.н. выездной сбор с российских граждан, выезжающих за границу)
НАЛОГ НА АБОРТ (т.н. исключение аборта из ОМС)
НАЛОГ НА ЯГОДЫ И ГРИБЫ (будет требоваться покупка разрешения, подобного как на охоту)
НАЛОГ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (т.н. ежемесячный фикс.сбор за точку подключения к эл.сети физ.лицом)
НАЛОГ НА НАЛОГ
НАЛОГ НА ОПЛАТУ НАЛОГА
ПОШЛИНА НА КВИТАНЦИЮ ОПЛАТЫ НАЛОГА НА ОПЛАТУ НАЛОГА

Аватар
Идиоты, рубят под корень экономику, людям жить нормально не дают. У нас полстраны - госслужащие, полстраны "пособники террористов". Одни ловят других. Маразм крепчал, шизуха косила наши ряды! Следующий шаг - расстрел по приговору тройки. Скатываемся в прошлый век! Нам не надо внешних врагов, мы сами себя сожрем! Только врагам России нужно немного подождать, сами все сделаем!
Люди которым это нравится