Мошенничество

В России всплеск афер с незаконной сменой гендиректоров ООО

Пока владельцы бизнеса узнают о случившемся и пытаются вернуть контроль над компанией, мошенники успевают вывести активы предприятия, загнать его в долги, использовать корпоративные счета для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Нотариальная палата рассказала, как нотариат может защитить бизнес от такого рода мошенничества.

Схема, по которой работают охотники за корпоративными счетами, далеко не нова и довольно примитивна. Мошенники выбирают некое лицо — часто это посторонний человек, который не понимает сути происходящего и просто хочет заработать «легкие» деньги. Персональные данные такого лица используют для создания фальшивого протокола собрания участников ООО, согласно которому он становится якобы законно избранным новым гендиректором компании. Новоиспеченного «руководителя» отправляют к нотариусу, чтобы тот засвидетельствовал подлинность своей подписи на заявлении для налоговой. 

К сожалению, нотариус в этом случае не является препятствием для мошенников. По закону у него нет полномочий и инструментов, чтобы проверить представленные документы в рамках указанного нотариального действия.

Здесь нотариус фактически должен сделать только 2 вещи: установить личность заявителя и убедиться в полноте предъявленного пакета документов.

Более того, нотариус не вправе отказать в совершении нотариального действия, даже если сидящий перед ним «генеральный директор» на вид совсем не похож на человека, активно занимающегося бизнесом. 

Получая на руки заявление с засвидетельствованной у нотариуса подписью нового гендиректора, мошенники обращаются в налоговую для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Никаких препятствия для регистрации таких изменений по закону не возникает.

В итоге злоумышленники получают полный карт-бланш: доступ к банковским счетам компании, возможность выдать векселя от имени ООО, использовать предприятие для легализации или вывода теневых средств и пр.

Чтобы такая афера не повторилась, руководитель вправе инициировать изменения в уставе компании о том, что все решения о смене гендиректора и решения учредителей должны быть нотариально заверенными. 

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
60

Комментарии

30
  • Потому что нотариусы там лишнее ненужное звено. Кормушка ради кормушки. Заверять могут - проверить нет. А если сделать все через налоговую, то и проблемы такой уже не будет. Ну или хотя бы дайте нотариусам доступ к базе данных для проверки информации - 21й век на дворе

    • Natalikr

      а зачем в этой схеме вообще нотариус? он что заверяет в принципе?

      Ко мне пришел Иванов и принес бумажку?
      Он подписи учредителей знает?
      Абсолютный бред, согласна с вами.

  • SFERA-STK

    А нотариусу проверить наличие у "нового ген.директора" документов по обществу ( оригиналы свидетельств о регистрации, предыдущие протоколы, устав и проч. )тяжело? Обычно так поступают

    • Виктория В

      наличие у "нового ген.директора" документов по обществу ( оригиналы свидетельств о регистрации, предыдущие протоколы, устав и проч. )тяжело?

      Учитывая, что оригиналы это теперь электронный архив с электронной же подписью в виде файла. Это не то что тяжело, это невозможно, как мне кажется

      • Интересно, а если приведут к нотариусу под видом "нового ген.директора" в ОАО "РосНефть" и он такой без вопросов свою печать и подпись поставит, всё заверит нотариально - ведь у него нет возможности как он говорит проверить это...

      • SFERA-STK

        А протоколы - документы, подтверждающие полномочия в предыдущие периоды ? Со мной нотариус разговаривать не будет.

        • Виктория В

          А протоколы - документы, подтверждающие полномочия в предыдущие периоды ?

          Если Вы новый директор, какие предыдущие периоды? Таких документов природе не может существовать.

          • SFERA-STK

            Видите ли)), общество с момента своего существования обычно хранит документы, подтверждающее его создание и документы, относящиеся ко всем изменениям, происходящим в период его деятельности в т.ч. внесение изменений в учредительные документы и проч. Вы, наверное просто не можете помнить, но в свое время в 90-х бизнес начинал с ТОО, которое переходило в ООО и проч. , и первые являлись преемниками, поскольку менялось законодательство. но первые документы некоторые директора и учредители хранили. И Как ни странно, но они пригождались, например при вступлении в наследство родственников по истечении большого количества лет. Если Вы чего-то не застали, это не значит, что этого не было и в принципе не может быть в природе ))). И обычно нотариусы требуют представить оригиналы, в т.ч и бумажные ( электронные появились не так давно)

            • Виктория В

              электронные появились не так давно

              Так я именно о них говорю. Со старыми все понятно и так. А с новыми как раз "все не так однозначно"

              Вы, наверное просто не можете помнить,

              Не надо переходить на личности, потому что я могу помнить )

              Если Вы чего-то не застали, это не значит, что этого не было и в принципе не может быть в природе

              Ничего подобного я лично не писала и не имела в виду

              • SFERA-STK

                Прошу прощения, если Вы мой экскурс восприняли ,как переход на личности((, Про нового директора ( могу не видеть проблему с разных сторон), если приходит новый директор, ему (если он настоящий, а не представитель мошенников), должны были передать все документы, касающиеся организации), и следовательно, он может предъявить нотариусы доки прошлых периодов. Представить, что "старого директор" вместе с папкой учредительных документов встретили в темной подворотне, стукнули по голове , отобрали эту папку и пошли к нотариусу оформлять полномочия "нового" ,можно конечно. Но думаю, что это сюжет для "улицы разбитых фонарей". А если ООО только начинает работу , какой смысл мошенникам претендовать на него?))

                • Виктория В

                  А если ООО только начинает работу

                  Электронные документы ФНС выдает с 2018 года. Это уже фирма работает не то что новенькая прямо.

                  Что там передадут новому директору, зип архив, который рассылали кадому встречному поперечному при заключении договоров? Что еще то?

                  • SFERA-STK

                    Сдаюсь, Вы победили, ничего нельзя доказать, бумаг нет, директором назначаем дворника и тратим миллионы , нажитые непосильным трудом предыдущим руководством. Рейдеры празднуют победу над приверженцами бумажных документов. Я когда регистрировала Устав в новой редакции год назад, не поленилась зайти в налоговую и заказала бумажную копию с синей печатью))) Вот и весь фокус....😍

                    • Виктория В

                      Я когда регистрировала Устав в новой редакции год назад, не поленилась зайти в налоговую и заказала бумажную копию с синей печатью))

                      Главное, чтоб нотариус это знал

                      • SFERA-STK

                        Не поняла, если нотариус не знает, надо идти к другому. Ну, как врача выбирают, ко всем подряд не ходят.

                        • Виктория В

                          Не поняла

                          Если кто-то захочет переделать Вашей новой фирме директоа, то распечатанный Вами устав никак не может. Потому что нотариус не знает заказывали Вы его в ФНС или нет. Единственно, Вы сами не отправляете его куда попало.

                          • SFERA-STK

                            Вы такая "продвинутая")). так все мне обяснииилиии...,а можно вопрос, как бухгалтер бухгалтеру :"У Вас квартальный отчетный период уже закончился? Я то вся в делах, и судя по вашим комментам , я точно в "Премиум" обращаться поостерегусь, не сочтите за оскорбление. Ну, правда, выш😇лли на уровень "А поговорить",,,,

                              • SFERA-STK

                                Рада за Вас, придерживаюсь мнения , что диалоги не должны быть беспредметными, "ворующими" чужое время и не приносящие пользы разговаривающим. )))🧡

                                • Виктория В

                                  придерживаюсь мнения , что диалоги не должны быть беспредметными, "ворующими" чужое время

                                  Все в Ваших руках )

                                  • SFERA-STK

                                    ДА, уж лет двадцать как, нет начальников, есть клиенты, которые не иссякают)), и я дорожу своим и чужим временем, и если в письме есть " 🥲отметочка "от вас ждут ответа" отвечаю, извините, воспитание-с

                                    • Виктория В

                                      если в письме есть " 🥲отметочка "от вас ждут ответа" отвечаю

                                      Я Вам такого точно не писала )

                                      У Вас какие-то претензии к моим ответам, чего-то я не догоняю.

  • Юлия

    В прошлом году заверяли подпись директора у нотариуса для подтверждения достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Пришлось принести все доки от Рождества Христова и вопросики Гене задавали каверзные

Налоговая может доначислить налоги по показаниям свидетелей. Чтобы на УСН не платить НДС в 2025 году, лимит нужно соблюсти уже в 2024 📆«Ночной бухгалтер» № 1702

ВС РФ посчитал справедливым, что налоговики рассчитали налог на доходы ИП, ориентируясь на свидетельские показания. Не платить НДС упрощенец в 2025 году может, если не превысит лимит доходов, считать его надо за 2024 год.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
60

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу.

⚡️ «Клерк» запустил серию вебинаров по налоговой реформе-2025. Смотрите запись первого вебинара: «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН» уже сейчас
Лучшие спикеры, новый каждый день
Акцизы

Уплата акциза на алкогольный бальзам зависит от сахара

Если бальзам имеет крепость не меньше 20% и соответствует техническому регламенту ЕАЭС, то он не считается сахаросодержащим напитком.

Кредитование

Россияне заложили 858 тысяч автомобилей с начала года

Если купить автомобиль, который числится в реестре о залоге движимого имущества, то все банковские требования по выплате кредита лягут на плечи нового владельца.

Интернет и IT

Минпромторг назвал, куда будет развиваться искусственный интеллект

Перспективные направления развития ИИ в промышленности перечислил Минпромторг.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Для госпредприятий новых регионов ввели мораторий по старым долгам

Государственные предприятия в новых регионах освободят от взыскания долгов, возникших до вхождения в состав России.

Как провести разделение ООО

Видео объясняет, как провести реорганизацию ООО в форме разделения.

1

Конституционный Суд решил вопрос о земле при подземных гаражах

КС РФ допустил возможность предоставления в собственность или в аренду земельных участков, на которых расположены подземные гаражи, их владельцам.

Что нейросеть думает про российские налоги

Ржём аки стадо кобыл. А всё почему? Потому что в Настину умную голову пришла-таки дельная мысль: а чего это у нас нейросеть без дела болтается? А ну-ка давай, пиши пост в блог, на животрепещущую тему — изменения в налогах с 2025 года, и постарайся немного шутить.

Что нейросеть думает про российские налоги
1
Банки

Внесены изменения в закон о клиринге и клиринговой деятельности

Президент подписал федеральный закон о внесении изменений в ст. 4 и 18 ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

ВС РФ: налоговая вправе рассчитать налог на основе показаний свидетелей

Если налогоплательщик не обеспечил учет своих доходов и расходов, ФНС имеет право определить сумму к уплате расчетным путем, а также использовать для доказательства получения дохода любую доступную информацию.

1
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: россияне стали чаще покупать жилье в Таиланде, а цены на обучение выросли на 20%

Подготовили обзор главных событий дня — 13 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Самозанятые

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать

Бухгалтеру и кадровику при сотрудничестве с самозанятыми нужно подписать договоры, оформить закрывающие документы, собрать чеки. В какой-то момент компания понимает, что без автоматизации этих процессов проверку ФНС просто не пройти. Разбираемся, что включает в себя автоматизация сотрудничества с самозанятыми, и когда без нее не обойтись.

Когда пора автоматизировать сотрудничество с самозанятыми и как это сделать
Криптовалюта

Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте на фоне санкций США

В качестве антисанкционной меры в РФ нужно легализовать майнинг и установить государственный контроль над криптовалютой.

Банки будут информировать клиентов о рисках по антиотмывочному законодательству

Проверка операций по 115-ФЗ может занимать много времени, поэтому банки будут заранее предупреждать клиентов о возможных ограничениях и причинах блокировок счетов.

Бесплатно с Ведение бизнеса

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Инвестиции

«БКС Мир инвестиций» отменил комиссию за хранение валюты

С инвесторов не будут удерживать комиссию за хранение на брокерских счетах долларов, евро и фунтов.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
УСН

Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия

С 2025 года согласно изменениями, подготовленным в НК, меняются лимиты и условия работы на УСН. Повышаются критерии для «упрощенки» и вводится уплата НДС.

Лимиты работы на УСН в 2024 и 2025 году: сравниваем условия

Интересные материалы

Бесплатно с Нематериальные активы

Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс

В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.

Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс