Надзор за ИП-шниками ужесточается

Налоговики и банки — это безусловно знают и применяют различные контрольные меры. Под пристальным надзором сейчас находятся различные расчеты с ИП-шниками. Банки с особым пристрастием контролируют следующие платежи ИП-шников:

• Частые, периодические переводы денег со счета ИП на счета физиков.

• Поступления, которые не соответствуют заявленным видам деятельности. Например, вы занимаетесь транспортом, а тут раз и вам платят то за IT услуги, то за строительные работы. Это, конечно же, не противозаконно, но банк возьмет вас на особый контроль.

• Значительное, а ещё опаснее, резкое увеличение поступлений. Даже если ИП-шник белый, пушистый и знать не знает, что такое обналичка, но при этом в его деятельности присутствуют все перечисленные признаки, то и его заблокируют и, скорее всего, часть контрагентов. Заблокируют, запросят документы, а потом уже будут разбираться. Не хотите попасть под колеса этой телеги, будьте внимательны и не допускайте в своей деятельности подобных признаков.