Клерк.Ру

Центробанк РФ увеличил штрафы за опечатки в банковских отчетах

Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

ЦБ РФ ужесточил наказание для банков за представление в Росфинмониторинг недостоверных, искаженных сведений по причине технической ошибки в отчетности. В письме регулятора, направленном на днях в банки, технические ошибки (опечатки) в отчетности квалифицированы как нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ.

За опечатки в отчетах в Росфинмониторинг банки будут штрафовать. Речь идет о штрафе в 300 тыс. рублей (в размере до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка), а также об ограничении проведения банком отдельных операций на срок до 6 месяцев. Ранее размер санкций был в разы меньше, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что банкиры ранее просили ЦБ не штрафовать за опечатки, но регулятор, напротив, ужесточил ответственность.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.