Банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях резидентов 41 страны

Росфинмониторинг обязал банки сообщать об операциях клиентов, которые являются резидентами стран, принявших санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не ведущих борьбу с коррупцией.

Сделки клиентов из нового черного списка признаются сомнительными и не рекомендуются к проведению, говорится в письме Росфинмониторинга, которое на днях было разослано в российские банки.

Действия банка, пренебрегающего этим требованием, будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ.

В значительной степени черный список сформирован из стран, которые ввели санкции против России. В него, в частности, попали США, Канада, 28 государств Евросоюза, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка, пишет газета «Известия». Как сообщил изданию близкий к ведомству источник, список сформирован в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России.