Клерк.Ру

Британский финрегулятор проверит работу московского отделения Deutsche Bank

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Британский финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) начал свое собственное расследование деятельности Deutsche Bank в России.

Как пишет «Financial Times» расследование связано с возможным нарушением банком «антиотмывочных» законов. Этим делом также заинтересовалось британское Бюро по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), поэтому расследование может стать уголовным, сообщает агентство «Прайм».

Ранее стало известно, что США заподозрили московский офис Deutsche Bank в отмывании денег. Финансовые регуляторы Нью-Йорка запросили у Deutsche Bank электронные письма, докладные записки, списки клиентов и другие материалы.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама