Росфинмониторинг хочет обязать банки проводить денежные переводы с указанием ИНН или номера паспорта получателя. Об этом пишет «РБК».
Новые требования могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Они затронут внутренние и трансграничные денежные переводы по картам и счетам.
Сейчас антиотмывочный закон требует указывать при переводе только информацию о плательщике. Его ИНН или адрес проживания, а также номер счета. Теперь придется предоставлять сведения и о получателе.
Дополнительную информацию разрешат не указывать при переводах через Систему быстрых платежей. Банки, которые подключились к СБП, самостоятельно отправят в Росфинмониторинг сведения о получателях переводов.
Росфинмониторинг вместо полных ФИО предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности – только серию и номер документа или ИНН.
Также размер денежных переводов без открытия банковского счета ограничат суммой 100 тыс. рублей.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты