Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что свыше половины иностранных клиентов российских банков предоставляют организациям ложные паспортные данные.
«На основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал Грошиков.
Также он добавил, что сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только жители страны, но и нерезиденты и мигранты. За 2023 год банки предотвратили 34,8 млн попыток украсть денежные средства у клиентов.
Комментарии
2Может, лучше проверять тех, кто данные вносит?
На днях одному сотруднику (гр. КНР) счет открывали, так в банке все кишки вынули, пока доки вносили.
А тут: ложные сведения.
\\\\\\....у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации....../////
Вопрос первый: "И для чего держать таких людей в штате организации, если у оных нет никаких идей и тем более новых в своей же работе?".
Ведь в этом случае и как показывает логика самого государства, что если нет никаких идей, то с этим вопросом справится и практически любое ФЛ, включая и с обычным средним образованием.
Касательно же самих идей, где безусловно могу и ошибаться, то берите с таких или подобных "обнальщиков" тот самый и пресловутый НДФЛ в своем полном объеме и если это не так, то и пусть уже эти обнальщики сами аргументируют, что деньги были обналичены в законных целях.